证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-035

(资料图)

福达合金材料股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023年 5月 19日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王达武

2. 提案程序说明

公司已于 2023年 4月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.34%股份的股东王达武，在 2023年 5月 8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

王达武于2023年5月8日向本公司提出《关于提请增加福达合金材料股份有限公司 2022年年度股东大会临时提案的函》，建议将公司第七届董事会第三次会议审议通过的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023年 4月 29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年 5月 19日 14 点 30分

召开地点：温州经济技术开发区滨海五道 308号福达合金会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023年 5月 19日

至 2023年 5月 19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8已经 2023年 4月 28日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，议案 9已经 2023年 5月 9日召开的公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2023年 4月 29日、2023年 5月 10日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 5、议案 9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：王达武、陈松扬、王中男、陈晨、陆晓荷

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会 2023年 5月 10日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日附件：授权委托书

授权委托书

福达合金材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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